Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров отчетов о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала, о результатах оценки достаточности капитала и об анализе риск-метрик, утвержденных Советом директоров на годовой период, в ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группе ТКБ БАНК ПАО по состоянию на 01.01.2024 (за 4 квартал 2023 года).
2. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров отчетов о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата « 19 » апреля 20 24 г. М. П.